X 
Приднестровье новостей: 1406
Акция протеста новостей: 1686
Война в Украине новостей: 6118
Евровидение новостей: 504

Глава НЦБК - о финансировании партии «Шор»: «Переводили криптовалюту, и это усложняет процесс»

13 окт. 2022, 12:14   Политика
2424 0

Партия «Шор», в отношении которой ведется расследование о незаконном финансировании, совершала операции в криптовалютах, утверждает директор Национального антикоррупционного центра Юлиан Русу.

По словам главы НЦБК, это усложняет процесс расследования, но не делает его невозможным. Заявления прозвучали в эфире передачи Punctul pe Azi на канале TVR Moldova, отмечает deschide.md.

«Тема, связанная с финансированием партии "Шор", не исчерпана, расследование продолжается, ведется сбор дополнительных доказательств. У нас есть поддержка в этом отношении. Информация поступает со многих направлений. Для структурирования доказательств необходим консолидированный подход. Коллеги из НЦБК также занимаются расследованием, то же самое делают коллеги из Антикоррупционной прокуратуры, потому что это дело тянется с лета и его нужно решать. Тот факт, что они совершали операции в криптовалютах, усложняет процесс расследования, но не делает его невозможным. Использовался ряд криптовалют, есть особая тактика расследования этих категорий транзакций», — сказал Русу.

Следует отметить, что в отношении ряда представителей партии «Шор» и в отношении формирования как юридического лица было возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии. Главный фигурант в этом деле — вице-председатель партии Марина Таубер, задержанная 21 июля. Ее подозревают в умышленном получении финансирования партии «Шор» от организованной преступной группы, а также в фальсификации отчета о финансовом управлении организации за первое полугодие текущего года с целью сокрытия суммы накопленных финансовых средств и суммы использованных средств.

0
0
0
0
1

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?