Афера Плахотнюка и Шора перед бегством из страны

Влад Плахотнюк и Илан Шор перед бегством из страны предположительно совершили еще одну аферу на сотни миллионов леев, передает Noi.md.

В своем Telegram-канале Думитру Чорич подвел итоги расследования и выявил наиболее важные факты.

Таким образом, целью были страховые компании MoldAsig и ASITO, у которых в течение 2018-2019 гг. было снято со счетов сотни миллионов леев.

Первым шагом стало внесение поправок в закон в 2018 году, инициированное депутатом Корнелиу Дудником. Изменения дали страховым компаниям право ссужать миллионы.
Единственными компаниями, которые выполнили условия, были MoldAsig и ASITO.

На первом этапе две компании инвестировали более 100 миллионов леев в покупку фиктивных акций (Style Design Imobil SRL / Style Design Company SRL) других компаний.

Деньги поступали в компанию, основанную FinparInvest - известной компанией Плахотнюка.
Миллионы леев были сняты наличными у физических лиц в виде кредитов, а затем переведены на другие счета. После того, как деньги были сняты наличными и депонированы, была приватизирована AirMoldova.

Адриан Янович - один из тех, кто без проблем размещает около 50 миллионов леев наличными в одном из молдавских банков.

На втором этапе из ASITO было снято более 160 миллионов леев. Кредиты были предложены SA Gemenii (до того, как владельцем стал Игорь Рошка) и дочерней компании Dufremol - DFI SRL, принадлежащей Илану Шору. В качестве гаранта выступала Avia Invest.

Еще 40 миллионов, предоставленных ASITO DFI SRL, достигли офшора на Кипре, транзитом через компанию, владеющую отелем National.