Близкий друг Владимира Плахотнюка Андрей Тимотин и бывший мэр Оргеева, экс-глава Banca de Economii, бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор являются фигурантами громкого уголовного дела в России, касающегося отмывания денег, передает Noi.md.
Об этом написали авторы телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, отметив, что Следственный департамент МВД РФ может предъявить новые обвинения в рамках дела о крупнейшем канале по отмыванию денег. Это стало возможно после проверки показаний банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием.
В частности, он рассказал, что участниками "Ландромата" являлись весьма заметные в Молдове персонажи - Андрей Тимотин и Илан Шор.
Андрей Тимотин - близкий друг Влада Плахотнюка. Тимотин живет в Украине, обеспечивает денежные резервы бывшего лидера Демпартии в Молдове. Как отмечается, Тимотину, как и Илану Шору, могут быть предъявлены заочные обвинения, после чего их объявят в розыск. Кузьмин дал показания и на молдавского политика Ренато Усатого.
По версии Кузьмина, Усатый «привлекал в качестве клиентов преступного сообщества группу компаний, выполнявших государственные заказы ОАО «РЖД» и выводившие за рубеж денежные средства через банки «Балтика», «Инвест Банк» и другие кредитные организации. Усатый уже объявлен в розыск.
Добавить комментарий