Получил ли Филат 5,5 млн евро от Шора? Решение ВСП

Бывший премьер-министр Влад Филат пытается доказать, что он не получал 5,5 млн евро, которые поступили на счет компании Rodos Overseas, открытый в Banca Socială, и которые были приписаны ему решением суда Буюкан от 27 июня 2016 года и должны быть возвращены государству.

Филат попросил, чтобы Banca Socială выдал ему информацию, касающуюся оборота средств на счете Rodos Overseas, но учреждение отказалось предоставить данные на том основании, что он не является клиентом банка и не имел с банком каких-либо отношений, связанных с деятельностью фирмы из Белиза.

Бывший премьер-министр обратился в суд и потребовал обязать Banca Socială выдать ему информацию об обороте средств на счете. В своем ходатайстве он указал, что согласно приговору Буюканского суда от 27 июня 2016 года, он якобы получил через Rodos Overseas (фирма зарегистрирована в Белизе, формально принадлежала Косте Костикэ, но де-факто ею управлял Ион Русу) сумму в 5,5 млн евро, что составляет 102 144 900 леев.

Деньги были переведены со счета компании Dovastra Capital, которой управляет Илан Шор, и получены от кредита в размере 7 008 948 долларов США, выданного Banca Socială 29 сентября 2014 года компании Biro Media, которой также управляет Илан Шор.

Влад Филат утверждает, что ни он, ни другие уполномоченные им лица не брали денег со счета Rodos Overseas. «Денежная сумма, которая, как утверждается, была получена заявителем на банковский счет этой компании, была использована в других последующих платежах указанной компанией без одобрения сделки уполномоченными лицами. Заявитель упомянул, что для выявления фактических обстоятельств этой ситуации, а также фактических обстоятельств, при которых были осуществлены эти банковские переводы, если они действительно были сделаны, необходимо предоставить информацию о банковском обороте текущего счета, открытого в Banca Socială», – говорится в решении суда.

Банк обосновал в суде, что Владимир Филат не зарегистрирован как лицо, уполномоченное управлять счетами ООО Rodos Overseas, поэтому у него нет права получать информацию, составляющую банковскую тайну.

Суд первой инстанции и Кишиневская апелляционная палата вынесли решение в пользу банка, а 30 октября Высшая судебная палата отклонила апелляцию Филата.

Судьи указали, что «ВСП не проверяет, как суд первой инстанции и апелляционная инстанция оценивают доказательства. ВСП может вмешаться только с процессуальной точки зрения, а именно, если есть жалоба, что апелляционная инстанция произвольно оценила доказательства, что является грубым нарушением правил признания доказательств, установленных Гражданским процессуальным кодексом. Из заявленной апелляции не следует, что суд произвольно оценил доказательства».