Завершено расследование очередного эпизода уголовного дела «Банковское мошенничество»

Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении расследования нового эпизода в уголовном деле, получившем общее название «Банковское мошенничество». Этот эпизод касается бывшего председателя и двух бывших заместителей председателя Национального банка Молдовы (НБМ).

Их обвиняют в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения преступной организацией, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

Согласно обвинительному заключению, в течение 2014 года бывший глава НБМ и два вице-председателя, действовавшие в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали план вывода финансовых средств из национальной банковской системы в особо крупном размере.

Уточним, что на основе представленных доказательств прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили ОПГ во главе с Вячеславом Платоном, преступная группа во главе с Владимиром Андронаки и преступная группа под руководством Илана Шора. Последние, в свою очередь, де-факто контролировали через посредников коммерческие банки Unibank, Banca Socială и Banca de Economii.

В течение 2014 года председатель НБМ и два его заместителя как лица, связанные с преступной организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для хищения денежных средств, имеющихся в распоряжении Unibank, Banca Socială и Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и не вмешиваясь в неполноценную деятельность этих банков.

Эти действия позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 леев, и интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.

В процессе уголовного преследования Министерство финансов было признано потерпевшим, учитывая сумму ущерба в размере 13 583 717 000 леев, причиненного преступлением.

Кроме того, Министерство финансов было признано гражданским истцом, учитывая поданный гражданский иск на сумму 22 929 882 634,52 лея.

Впоследствии прокуроры по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, и специальной конфискации применили меры пресечения в виде наложения ареста на активы бывшего главы НБМ на общую сумму 1 684 072,01 лея и соответственно на активы бывших вице-председателей НБМ на общую сумму 2 480 660,3 лея.