Задержан бывший директор Органа гражданской авиации

Бывший директор Органа гражданской авиации Евгений Коштей был задержан сегодня утром после обысков по делу об отмывании денег.

Еще трое фигурантов дела, у которых прошли обыски, — Валентин Визант, Сильвия Раду и Игорь Сандулеску — имеют статус подозреваемых, сообщает Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Как сообщает НЦБК, бывший глава Органа гражданской авиации Евгений Коштей, который до января 2021 года работал в этом учреждении, подозревается в отмывании денег в особо крупном размере вместе с другими бывшими сотрудниками авиационной компании и бывшим примаром столицы.

Согласно материалам дела, четверо подследственных работали в компании, оказывающей консультационные услуги в авиационной сфере, и имели несколько контрактов с аналогичными организациями из-за рубежа.

В ходе уголовного расследования было установлено, что деньги, полученные за услуги, поступали на счета молдавской компании, а также на счета некоторых офшорных компаний. Позже деньги, поступившие в офшоры, были распределены по счетам нескольких подставных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В итоге отмытые финансовые средства оказались на личных счетах четверых подозреваемых.

На данном этапе сотрудники НЦБК и прокуратура называют сумму более 2 миллионов евро, собранную бенефициарами компании. Часть этих денег не была сообщена налоговым органам Республики Молдова, будучи скрытой за счет использования банковских систем в оффшорных зонах. Кроме того, в ходе расследования, проведенного НЦБК и Антикоррупционной прокуратурой, было установлено, что несколько компаний, причастных к мошенническим операциям упомянутой компании, предположительно были связаны с отмыванием денег, расследуемым в делах «банковское мошенничество» и «ландромат».

Сегодня утром в домах подозреваемых были проведены следственные действия. Бывшего директора Органа гражданской авиации задержали на 72 часа, еще троих предстоит допросить.

Антикоррупционная прокуратура ведет уголовное расследование, а Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег оказывает оперативную поддержку в целях выявления сомнительных сделок.

Любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и не подлежащего обжалованию судебного решения.