Восемь граждан Молдовы нанесли французскому государству ущерб на сумму более 2 миллионов евро

Преступная схема, по которой из средств французского государства было похищено более 2 миллионов евро, раскрыта правоохранителями.

Расследование проводилось в связи с совершением мошенничества преступной группой, состоящей из граждан Молдовы и Франции. В связи с этим представители правоохранительных органов сосредоточили свои усилия в совместной следственной группе (JIT). Расследование проводилось прокурорами PCCOCS совместно с сотрудниками Пограничной полиции МВД и французскими следственными органами при поддержке Европола.

Таким образом, было установлено, что в течение 2018-2020 годов организованная преступная группа привлекла более 1000 граждан Молдовы для подачи заявления в рамках одной французской программы.

Так, члены преступной группы перевозили людей в микроавтобусах из Бричан в Париж, где по поддельным документам они обращались в адресную программу и получали от членов преступной группы от 700 до 1350 евро, а преступная группа присваивала остальную часть денег: от 5000 до 7000 евро за каждое поданное поддельное заявление.

Недавно после серии обысков (27 обысков в Молдове и 9 во Франции), проведенных одновременно сотрудниками правоохранительных органов, во Франции были задержаны девять человек (восемь молдаван, четыре мужчины и четыре женщины старше 40 лет, и один француз).
Уголовные расследования, проводимые как во Франции, так и в Молдове, продолжают устанавливать всех фигурантов, причастных к деятельности этой преступной группы, включая экономических агентов, которые предоставляли услуги пассажирского транспорта, а также две неправительственные организации.

В случае признания вины подозреваемым грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.