Великобритания поддержит НАЦ в возвращении преступных активов из-за рубежа

Тему возвращения преступных активов, находящихся в юрисдикциях за рубежом, обсудил сегодня директор Национального антикоррупционного центра (CNA) Юлиан Русу с делегацией экспертов из Великобритании.

В ходе встречи глава CNA подчеркнул важность сотрудничества с аналогичными органами Великобритании для облегчения процесса возврата активов, находящихся на английской территории и принадлежащих людям, скрывающимся от молдавского правосудия.

«Мы заинтересованы в выявлении их активов, а также компаний-фантомов, зарегистрированных на территории Британских островов, где также спрятаны доходы от преступлений. Весь процесс занимает у нас много времени. Недавно парламент дал нам новый инструмент, приняв закон о рассмотрении уголовных дел в отсутствие лица, и мы будем его использовать. Но нам нужна поддержка, чтобы убрать некоторые бюрократические барьеры. Мы хотим более тесного общения со всеми, кто может предложить нам поддержку", - отметил Юлиан Русу.

Директор CNA также упомянул об усилиях властей по укреплению потенциала учреждений для обеспечения их надлежащего функционирования. По словам Юлиана Русу, несмотря на то, что Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI) и прокуратура прилагают колоссальные усилия по расследованию преступлений и возвращению преступных активов, необходимо улучшить функционирование всех государственных институтов, участвующих в осуществлении правосудия. «Мы находимся в процессе реформирования органов самоуправления судей и прокуроров. Они проходят процедуру внешней оценки, предварительную проверку. Мы также ждем скоро первых результатов. Процесс восстановления также зависит от того, с какой скоростью движется судебная система и, конечно же, от ее неподкупности», — подчеркнул директор CNA.

Со своей стороны британские эксперты, которые в настоящее время консультируют правительство Великобритании в качестве бывших прокуроров по делам об отмывании денег и борьбе с терроризмом, выразили готовность оказать оперативную поддержку в обеспечении возвращения преступных активов, находящихся под юрисдикцией Великобритании.

Напоминаем, что одним из стратегических приоритетов CNA является международное сотрудничество и наращивание институционального потенциала для отслеживания, ареста, управления и возврата добытых преступным путем активов, находящихся за рубежом. До сих пор ARBI и CNA выявили активы и наложили аресты на сумму около 6 млрд леев, часть которых была выявлена в иностранных юрисдикциях.