ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ЕЩЁ темысвернуть

В суд передан еще один эпизод «банковского мошенничества»

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и передаче в суд еще одного эпизода дела о «банковском мошенничестве», в котором в качестве ответчиков фигурируют три бывших руководителя трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также глава одного из управлений Национального банка Молдовы (бывший специальный администратор Banca de Economii).

Всего по этому эпизоду прокуратура направила в суд 49 досье, содержащих соответствующие убедительные доказательства вины обвиняемых.
В частности, они обвиняются в совершении «мошенничества в особо крупных размерах в интересах преступной организации», а один из них обвиняется еще и в «отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации».

Объектом переданного правосудию уголовного дела являются преступные действия, совершенные в период с октября по ноябрь 2014 года, выраженные в хищении денег посредством банковских инвестиций, предоставленных членам преступного сообщества, с последующим нанесением национальному публичному бюджету ущерба в размере свыше 2, 2 млрд леев.

Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила арест на активы обвиняемых на сумму около 2 млрд леев.

Следует отметить, что Антикоррупционная прокуратура продолжает расследование уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество» с целью установления всех лиц, причастных к этой незаконной схеме, и возмещения нанесенного ущерба.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


ЕЩЁ новости
load