Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно со Службой по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией провели в Кишиневе и Единцах 35 обысков в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Расследованием занимается PCCOCS.
Согласно источникам Deschide.MD, организованная преступная группировка, действуя через три отечественные компании и семерых посредников, наладили схему по легализации денежных средств, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. Преступными действиями государственному бюджету был нанесен ущерб в размере более 10 млн леев.
По словам источников, в общих чертах преступная группировка «помогала» подделывать документы физическим и юридическим лицам, которые хотели продать сельхозпродукцию (в частности яблоки), уклоняясь от уплаты налогов. Затем члены группировки снимали со специальных карт деньги, полученные мошенническим путем. В определенный момент преступники прибегли и к легализации денег путем обмена на биткоины.
К удивлению прокуроров, члены группировки даже не пытались скрыть свою преступную деятельность, обсуждая по открытой телефонной линии добытые миллионы. Правоохранительные органы выясняют, причастны ли к преступной деятельности определенные государственные ведомства. Подробности об этом, по словам источников, станут известны в ближайшие дни.
Добавить комментарий