В Кишиневе прошли обыски в сети ресторанов

В одной из сетей кишиневских ресторанов прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Сотрудники Управления по расследованию экономических преступлений НИР совместно с прокурорами ПБОПОД осуществили действия по уголовному преследованию в отношении бенефициара сети ресторанов.

Согласно материалам уголовного дела, в период 2021-2023 годов экономический агент, управляющий сетью ресторанов, совместно с бухгалтером и администраторами помещений создал схему, посредством которой совершались уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.

Данные расследования показывают, что экономический агент не выдавал клиентам чеки, создавая параллельный учет и уклоняясь от уплаты налогов государству. За указанный период бенефициар нанес ущерб государственному бюджету на 13 980 559 леев.

Правоохранители обыскали жилье, транспортные средства, а также помещения, принадлежащие экономическому агенту. Там были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, денежные суммы, электронное устройство для хранения учетных данных, которое было спрятано в квартире в мун. Кишинев (где содержалась информация о преступной деятельности фигурантов, массовки, ноутбуки и мобильные телефоны).

Расследование схемы отмывания денег и уклонения от уплаты налогов продолжается, на время следствия фигурант уголовного дела пользуется презумпцией невиновности.