В деле о краже миллиарда появляются новые подробности

Государственная налоговая служба вызвала представителей Danmira SRL на 5 октября 2021 года в Главное управление постоперационного контроля для представления всех документов, связанных с финансово-экономическими операциями с физическим лицом Тудором Негру.

Согласно предписанию, должны быть представлены «контракты, авансовые отчеты, двусторонние / взаимные займы и другие документы, относящиеся к налоговому контролю методом проверки через сравнение на период деятельности A / 2012-A / 2019», передает Mold-street.com.

Символический штраф

«За невыполнение требований, содержащихся в предписании Государственной налоговой службы, к налогоплательщику применяются санкции в соответствии с положениями части (5) статьи 253 Налогового кодекса. Предписание доводится до всеобщего сведения», – указано в вызове.

Санкция за невыполнение требований вызова в ГНС – символическая. Так, к физическим лицам применяется штраф в размере 500 леев, а к юридическим лицам – 5000 леев.

Danmira получила кредиты на сумму более трех миллиардов леев

Фирма Danmira имеет акционерный капитал в размере 5400 леев и была зарегистрирована 19 ноября 2012 года жителем села Кырпешты Кантемирского района Тудором Негру, который в то время фигурировал в деле, расследуемом Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) и находящемся на рассмотрение Кантемирского суда. Приговор по этому делу был вынесен 13 ноября 2012 года - всего за 6 дней до учреждения и регистрации компании в Государственной регистрационной палате (ГРП).

Как пишет zdg.md, Тудор Негру после вынесения приговора был освобожден от уголовной ответственности и оштрафован на 3000 леев, поскольку он признал свою вину. Его обвинили в получении взятки в размере 550 евро за заполнение и выдачу справок об учебе.

С конца 2014 года единственным учредителем и директором фирмы была Наталия Рэйлян. Зарегистрированный офис находится на улице Мештерул Маноле, 12, в здании SA Ali­men­tar­maș, где указан юридический адрес нескольких компаний, участвующих в различных схемах.

«Знаменитой» фирма стала после операции в конце ноября 2014 года по схеме, которую позже назвали "кражей века", или "кражей миллиарда".

Согласно отчету Kroll, 25 и 26 ноября 2014 г. Banca Socială предоставил кредиты пяти компаниям в Кишиневе на сумму 5,78 млрд леев, 233 млн долларов и 235 млн евро сроком на пять лет. По тогдашнему курсу это колоссальная сумма – около 13,7 млрд леев:

Наибольшая сумма была предоставлена ​​Davema-Com SRL – около 3,2 млрд леев.

Далее следует Danmira SRL, которая получила 29,65 миллиона долларов, 101 миллион евро и 720,9 миллиона леев, или около 3,06 миллиарда леев по тогдашнему обменному курсу.

Caritas-Group SRL получила около 13,6 миллиона долларов, 29 миллионов евро и 1,86 миллиарда леев

Voximar-Grup получила 164 миллиона долларов, и Contrade SRL – 24,95 миллиона долларов и 105 миллионов евро.

Из Молдовы в офшоры

Отчет американской компании Kroll, опубликованный в начале мая 2015 года тогдашним председателем парламента Андрианом Канду, показывает, что эти деньги позже были переведены группой Шора на счета офшорных компаний через счета пяти офшорных компаний из латвийского ПриватБанка – дочернего предприятия украинской банковской группы ПриватБанк.

Летом 2016 г. суд постановил отменить решение правления Banca Socială от ноября 2014 г. о предоставлении ссуды на сумму более трех миллиардов леев компании Danmira. Но решение не могло быть исполнено, потому что таких ресурсов у фирмы не было и нет.