ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В МОЛДОВЕ  СТАТИСТИКА:   Въехали 463 411   Выехали 376 787  Остались 86 724     Подробнее
Евровидение новостей: 393
Война в Украине новостей: 2544
Приднестровье новостей: 903
ГМО и прививки новостей: 1395

В Бельцах раскрыли подпольный пункт обмена валюты

21 янв. 11:45   Общество
1680 0

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) расследуют незаконные действия двух мужчин, которые обменяли без выдачи налоговых квитанций крупные суммы денег, полученные от контрабанды зерновых продуктов.

Импровизированный обменник валюты располагался в квартире в Бельцах и принимал только постоянных клиентов или тех, кто был представлен по рекомендации. Большинство этих клиентов являются учредителями и директорами компаний, а конвертируемые деньги (валюта) поступают от контрабандного вывоза зерновой продукции из страны в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.

Наблюдение за деятельностью мужчин вели с ноября 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли средства (национальную и иностранную валюту) на сумму около двух миллионов леев.

Уголовное расследование продолжается.

2

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Что такое семья?
Родовая книгаКатрук Валерий
Баллады о предкахСандуляк Владислав