X 
Приднестровье новостей: 1354
Акция протеста новостей: 1631
Война в Украине новостей: 5224
Евровидение новостей: 497

В Бельцах раскрыли подпольный пункт обмена валюты

21 янв. 2022, 11:45   Общество
2702 0

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) расследуют незаконные действия двух мужчин, которые обменяли без выдачи налоговых квитанций крупные суммы денег, полученные от контрабанды зерновых продуктов.

Импровизированный обменник валюты располагался в квартире в Бельцах и принимал только постоянных клиентов или тех, кто был представлен по рекомендации. Большинство этих клиентов являются учредителями и директорами компаний, а конвертируемые деньги (валюта) поступают от контрабандного вывоза зерновой продукции из страны в Румынию и Украину без уплаты обязательных налогов.

Наблюдение за деятельностью мужчин вели с ноября 2021 года. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли средства (национальную и иностранную валюту) на сумму около двух миллионов леев.

Уголовное расследование продолжается.

2
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Что вы думаете об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона открыть в ближайшие месяцы постоянную оборонную миссию в Кишиневе?