Трое граждан Украины задержаны в Молдове за онлайн-мошенничество

Сотрудники Центра по расследованиям в сотрудничестве с Инспекторатом национальных расследований и при поддержке спецподразделения BPDS Fulger, совместно с прокурорами PCCOCS, задокументировали и задержали трёх граждан Украины, подозреваемых в незаконном получении значительных сумм денег через онлайн-схему мошенничества, сообщает Noi.md.

Согласно данным следствия, начиная с 2022 года, группа размещала ложные объявления на онлайн-платформах, предлагая к продаже внедорожники, дроны, генераторы и другое оборудование. Среди жертв оказались как мирные граждане, так и украинские военные, действующие на фронте, которые переводили деньги за товары, предназначенные для нужд обороны Украины. Однако оплаченные товары не доставлялись.

После получения денег подозреваемые связывались с жертвами и представлялись сторонниками российского вторжения в Украину. Полученные средства распределялись по банковским счетам, находящимся под контролем сообщников, а затем снимались наличными в Молдове или использовались для оплаты различных услуг.

Для расследования преступления была создана совместная группа между властями Кишинёва и Киева. В рамках операции были проведены 15 обысков в Бельцах и Унгенах, а также 19 — на территории Украины. В Молдове были изъяты различные предметы, в том числе роскошный автомобиль, приобретённый на средства, полученные в результате мошенничества.

По запросу прокуроров суд Кишинёва сектора Чеканы постановил всех троих подозреваемых поместить под предварительный арест на 30 суток. Это двое мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 49 лет, которые находятся в Молдове в статусе беженцев из-за войны в Украине.