Таможенники продолжают борьбу с попытками незаконного провоза финансовых средств

В течение 2022 года таможенники зафиксировали 45 нарушений правовых норм в отношении ввоза, отправки и выдачи в/из Республики Молдова наличной иностранной валюты.

Так, по 45 делам Таможенной службой обнаружены и изъяты денежные средства в размере 1 338 859 долларов США, 879 970 евро, 36 320 фунтов стерлингов Великобритании и 241 560 гривен Украины.

В 21 случае из 45 названных выше виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности за совершение преступления по факту контрабанды, а по остальным 24 делам возбуждены дела о правонарушении, соответственно фигуранты привлечены к уголовной ответственности.

Следует отметить, что как по уголовным делам, так и по делам о правонарушениях финансовые средства подлежат конфискации.

Таможенная служба Республики Молдова неоднократно обращалась к физическим лицам-резидентам и нерезидентам об обязанности декларировать валютные ценности, ввозимые/вывозимые из Республики Молдова в соответствии с действующим законодательством.