Приднестровье новостей: 1406
Акция протеста новостей: 1685
Война в Украине новостей: 6115
Евровидение новостей: 504

«Спрут» Плахотнюка в Metalferos: как это работало и кто сообщники

14 дек. 2021, 12:48   Общество
4176 1

Компания Metalferos сделала миллионерами многих из тех, кто рука об руку работали на Владимира Плахотнюка. Журналистское расследование Jurnal TV выявило банду, в которую входили политики, следователи или различные предприниматели, подконтрольные олигарху.

Некоторые сделали миллионные состояния, которые никогда не были указаны в декларациях.

Бухгалтерские документы показывают, что только за последние два года режима ДПМ сеть получила более 800 миллионов леев за счет компании Metalferos, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Jurnal TV получил утечку данных из дела Metalferos, из которых видно, что с 2009 по 2019 год вокруг государственной компании была создана сеть мафии, которая получила десятки миллионов долларов. Как сообщила Генпрокуратура, группировку возглавлял сам беглый олигарх Владимир Плахотнюк, а среди тех, кто работал на него, есть бизнесмены с политическими связями и сотрудники МВД. У каждого из них была четко определенная роль в иерархической структуре, так что в течение многих лет весь механизм работал как часы.

Плахотнюк контролировал несколько категорий сообщников. В первую очередь это узкий круг приближенных, которые напрямую подчинялись «шефу» и поддерживали связь с людьми в администрации Metalferos. Они, в свою очередь, были на ступеньку ниже в иерархии. Здесь директор компании, подписавший контракты с дочерними компаниями, фиктивно вовлеченных в процесс продажи и покупки металлов по заниженной цене, получая незаконную прибыль на разнице цен. В основе пирамиды находятся три подразделения с разными ролями: это фирмы-сборщики металла, затем группа мониторинга, которая наблюдала за фирмами, собирающими металл по цене, продиктованной людьми Плахотнюка. В случаях отклонения от плана вмешивалась группа полиции, фиксируя правонарушение или возбуждая уголовное дело, в ходе которого сборщики подвергались преследованию, обыскам и арестам.


В 2020 году кишиневская пресса опубликовала несколько расследований, из которых следует, что Плахотнюк был бенефициаром нескольких офшорных компаний, которые привлекли десятки миллионов долларов на контрактах с Metalferos.

Ziarul de Gardă писал о компании Metoil Trading LLP, аффилированной с олигархом, что она заработала в период с января 2015 года по 13 февраля 2017 года прибыль в размере почти 8 миллионов долларов. Однако общая прибыль этой компании была более чем в три раза выше. Согласно информации, полученной Jurnal TV, за четыре года, с 2012 по 2016 год, Metoil Trading LLP получила прибыль в размере более 26 миллионов долларов от компаний в Венгрии, Германии, Австрии, Турции, Китае, Румынии, Польше, Индии, Украине, Литве и Нидерландах. Впоследствии деньги были переведены в офшоры, подконтрольные Плахотнюку. На часть этих денег дети политиков из Кишинева учились на Западе, а артисты получали деньги за выступления в ночном клубе Плахотнюка. Это десятки тысяч евро.

С 2020 года Metalferos начала заключать прямые контракты с иностранными компаниями. Схема, аналогичная схеме экспорта металлов, была реализована сетью Плахотнюка также на национальном уровне. Ряд отечественных компаний продавали собранный металл у физических лиц Metalferos с почти двукратной коммерческой наценкой. Согласно документам, только за последние два года олигархического режима компания Metalferos лишилась более 800 млн леев.

Документы показывают, что в рамках мошеннической схемы, применявшейся в местном сегменте, Metalferos, которую с 2014 по июль 2019 года возглавлял Алексей Цымбровский, подписала контракты на покупку металлов у нескольких компаний, управляемых напрямую или через лиц, связанных с членами группы, среди которых бизнесмен Николай Пелин. В то время как эти фирмы собирали металл у физических лиц по цене от 120 до 150 долларов за тонну, Metalferos платила за ту же тонну металла, только предоставленную экономическим агентом, примерно на 130 долларов больше. В случае более ценных металлов, таких как алюминий или медь, цена могла быть вдвое выше.

Впоследствии деньги, зачисленные на счета предпринимателей, снимали наличными, и разница, оставшаяся после получения фактических сумм, выплаченных физическим лицам, составляла прибыль, которую впоследствии разделяли внутри сети.

Согласно материалам дела, компании Metalferos был нанесен чрезвычайно крупный ущерб – почти 1,2 млрд леев. Это было сделано через компанию Metoil Trading LLP в период 2012-2016 гг., а в период 2017-2019 гг. – по схеме, применявшейся внутри компании.

Более чем через месяц после того, как прокуратура запросила ордер на 30-дневный арест Владимира Плахотнюка и бывшего директора Metalferos Алексея Тимбровского, суд так и не провел заседание по этому делу.

1
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?