В Москве продолжается процесс над Олегом Кузьминым.
Кузьмин – владелец банка «Европейский экспресс», он обвиняется в участии в выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Он – один из наиболее информированных участников молдавского криминального транзита, который заработал в 2013 году. Через него было выведено около 20 миллиардов долларов.
После своего ареста финансист согласился дать развернутые показания на коллег, заключив 26 марта 2020 года соглашение с тогдашним замгенпрокурора Виктором Гринем. В списке тех, на кого дал показания банкир, два десятка фамилий. Среди них – Ренато Усатый, Илан Шор, Вячеслав Платон и Владимир Плахотнюк.
Кроме того, в показаниях Олега Кузьмина фигурируют российские банкиры Александр Коркин, Андрей Тимотин и осужденная на минувшей неделе на 10 лет московским судом Елена Платон - сестра Вячеслава Платона. В показаниях банкира речь идет и об экс-совладельце Промсвязьбанка Дмитрии Ананьевом, Александре Железняке, руководителе одной из крупнейших российских банковских групп «Лайф» Олеге Власове, президенте Федерации хоккея Москвы Сергее Менделееве, который ранее владел Инвест-банком.
Также Олег Кузьмин рассказал следователям об участии в криминальном выводе средств бывшего советника главы Российских железных дорог Андрея Крапивина и бизнесмена Бориса Ушеровича.
Обвинение попросило приговорить Кузьмина к 10 годам колонии, пишет «Коммерсант». Приговор одному из ключевых участников молдавской схемы Тверской суд планирует огласить 15 марта.
Кузьмин, прогнавший, по версии МВД России, через свой небольшой банк 1 миллиард долларов в рамках криминального транзита, рассчитывает на более мягкое наказание, а запрошенный обвинением срок стал для него полной неожиданностью. Финансист признал вину ив рамках досудебного соглашения дал развернутые показания на основных участников молдавской схемы. Среди них руководители крупнейшего подрядчика Российских железных дорог, компании «1520», экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, бывший член совета директоров Континентальной хоккейной лиги банкир Сергей Менделеев и влиятельные молдавские политики.
Судебный процесс над владельцем «Европейского экспресса» проходил в особом порядке, на котором настаивал сам подсудимый. Он стал возможным после признания вины и заключения финансистом досудебного соглашения, которое еще год назад подписал с ним тогдашний замглавы Генпрокуратуры Виктор Гринь.
Большой срок стал полной неожиданностью для подсудимого, который явно рассчитывал на более мягкое наказание, учитывая его сотрудничество со следствием.
Добавить комментарий