COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 539 104 БОЛЬНЫХ 258 581(+97)  ВЫЛЕЧИЛИСЬ 251 347    УМЕРЛО 6242(+2) Подробнее
Президент новостей: 2818
Цены на топливо новостей: 116
Власть новостей: 6279
ГМО и прививки новостей: 1090
Коронавирус новостей: 7237
Вырубка деревьев новостей: 145

Следователь из Кишинева рискует остаться без 880 тысяч леев

15 июл. 15:00   Общество
1330 0

Национальный орган по неподкупности (ANI) издал заключение в отношении бывшего следователя Инспектората полиции сектора Буюканы.

Он стал субъектом контроля собственности в 2019 году на основании уведомления. Контроль проводился за период с ноября 2014 года по апрель 2019 года, когда он занимал несколько должностей в Генеральном инспекторате полиции. Контроль был произведен также и по отношению к членам его семьи.

Инспектор по неподкупности получил несколько документов, с помощью которых он установил наличие денежных средств на общую сумму 880 545,82 лея, не имеющих обоснования. Сумма была обнаружена в результате проведенных банковских операций по пополнению банковских счетов. В течение контролируемого периода субъект и его жена обналичили банковские счета на сумму 905 тыс леев, в 2015-2016 гг. - на сумму 419 тыс леев, а в 2017-2019 гг. - на 486 тыс леев.

О фактах, выявленных в ходе проверки, инспектор по неподкупности уведомил Налоговую службу и Службу по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Дело о порядке конфискации необоснованного имущества будет рассмотрено судом.
Если заключение ANI останется окончательным, субъект не сможет занимать государственную должность в течение 3 лет и будет включен в Реестр запретов.

Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


[No canvas support]
  • Проголосовано 0
🔽🔽