Сколько виртуальных денег изъято Агентством по возврату преступных активов

В течение последних пяти лет, помимо ценных бумаг, недвижимости, земель сельскохозяйственного назначения, Агентство по возврату добытых преступным путем активов арестовывало и активы в виде криптовалют и систем генерации криптовалюты.

Общая стоимость виртуальных валют и систем генерации криптовалют составляет почти 5 млн леев, а их использование запрещено до вынесения окончательного решения суда.

В результате расследований по выявлению и возврату преступных активов за последние пять лет Агентство наложило арест почти на 5 тыс. активов, стоимость которых превышает сумму в 5,6 млрд леев.

Помимо криптовалют и систем генерации криптовалюты, Агентство наложило арест на активы в виде акций, долгов и социального капитала на общую сумму более 2,1 млрд леев, а также строения на сумму почти 1,2 млрд леев.

С 2017 года по настоящее время увеличилось количество поручений (доверенностей, направляемых прокурорами и сотрудниками уголовного розыска в Агентство по возврату добытых преступным путем активов) для проведения параллельных финансовых расследований. Всего было выдано 883 поручения.

Больше всего из них запрошено МВД – 235, из Национального центра по борьбе с коррупцией направлено 210 доверенностей, Антикоррупционной прокуратурой направлено 170 запросов и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам – 151 запрос.

Процесс возврата активов, присвоенных преступным путем, очень сложен и включает в себя усилия ряда государственных учреждений страны: специализированных прокуратур, судов, органов уголовного розыска и других.

На протяжении всего следственного процесса Агентство по возврату добытых преступным путем активов вправе принять решение о замораживании выявленных преступных активов в соответствии с положениями ст. 10 абз. (2) ​​Закона № 48/2017 от 30.03.2017 об Агентстве по возврату добытых преступным путем активов, на бесплатный доступ к национальным базам данных в рамках осуществляемой им деятельности и предъявление гражданских исков в интересах государства и юридических лиц.