Швейцарский суд оставил в силе постановление об аресте роскошной виллы семьи Плахотнюка в Женеве

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что 29 августа 2024 года Апелляционный суд Федерального уголовного суда Швейцарии вынес решение об отклонении апелляции, поданной юридическим лицом (бенефициарным владельцем является Владимир Плахотнюк) на постановление о секвестре, изданное Федеральным министерством Швейцарии на участок на берегу Женевского озера в Швейцарии, принадлежащий семье Плахотнюка.

Дело было основано на запросе о международной правовой помощи молдавских властей, сформулированном Антикоррупционной прокуратурой и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, а факты имеют следующую хронологию.

В сентябре 2020 года Кишиневский суд выдал ордер на арест недвижимого имущества в Швейцарии, фактическим бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк. Недвижимость в Женеве, роскошная вилла, была куплена в ноябре 2012 года по цене 25 200 000 CHF (более 500 млн леев), а источником денег на покупку дома стала компания, зарегистрированная в Нидерландах, бенефициаром которой был Владимир Плахотнюк, с многочисленными последующими передачами. Сумма в размере 26 500 000 долларов США была переведена из этой компании на банковский счет на имя Владимира Плахотнюка, а позднее в тот же день такая же сумма была переведена на банковский счет на имя его жены. На следующий день сумма в размере 25 200 000 швейцарских франков была переведена на банковский счет на имя юридического лица, бенефициаром которого является жена Владимира Плахотнюка. В тот же день сумма в размере 25 200 000 швейцарских франков была переведена на покупку виллы на берегу Женевского озера.

В октябре 2020 года Антикоррупционная прокуратура запросила Швейцарию о сотрудничестве в расследовании банковского мошенничества в Республике Молдова в 2010-2014 годах путем хищения особо крупных сумм денег у Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а именно применение ареста на вышеупомянутое имущество.

В период 2020-2023 годов Антикоррупционная прокуратура предоставила швейцарским властям всю информацию, необходимую для процедуры применения ареста.

31 марта 2023 года Министерство юстиции Швейцарской Конфедерации распорядилось заблокировать в земельной книге право на отчуждение указанного имущества.

Однако 2 октября 2023 года юридическое лицо, бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк и которому де-юре принадлежит право собственности на виллу, подало апелляцию на решения швейцарских властей, в том числе с просьбой об их отмене и отмене постановления о секвестре, ссылаясь на нарушения его процессуальных прав.

29 августа 2024 года Федеральный уголовный суд Швейцарии установил, что все меры, принятые властями Швейцарии, соответствовали закону, и сохранил блокировку в земельной книге виллы в Женеве, отклонив апелляцию как неприемлемую.

Отметим, что в уголовном деле, по которому требовался арест указанной виллы, в отношении жены Владимира Плахотнюка было вынесено обвинение в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном в интересах преступной организации, в результате чего швейцарским властям был направлен запрос о международной правовой помощи для информирования и заслушивания обвиняемых.

Примечание: Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не установлена окончательным ​​решением суда.