Швейцарский институт управления проведет консультации для молдавских прокуроров и следователей

«Генеральная прокуратура Республики Молдова и швейцарский Базельский институт управления (далее — Институт) подписали Соглашение о консультационных услугах, целью которого является предоставление консультационных услуг», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Среди целей Соглашения о консультациях – консолидация усилий Прокуратуры Республики Молдова по выявлению и возврату активов или их эквивалентов, которые были получены, использованы или предназначены для использования в целях коррупции, злоупотребления властью, мошенничества, в финансовых или экономических преступлениях, отмывании денег или других формах преступной деятельности.

Кроме того, в соответствии с Соглашением о консультациях Прокуратура Республики Молдова может запросить у Института следующие услуги:

- Стратегическое консультирование, практическое руководство и помощь органу уголовного розыска и прокурорам по мерам, которые необходимо принять в ходе текущих или предполагаемых расследований и судебных преследований в отношении: получения доказательств; отслеживания и замораживания активов; конфискации имущества и возмещения ущерба; возврата и репатриации имущества.

- Консультации по методам расследования и анализ информации/доказательств, полученных в ходе расследования;

- Помощь в разработке стратегий и планов получения доказательств из других юрисдикций, для поддержки предварительного внутреннего расследования и поддержки судебного преследования и/или конфискации и возврата активов;

- Помощь в составлении неофициальных запросов об оказании помощи другим юрисдикциям и запросов об официальной международной взаимной правовой помощи для получения доказательств, замораживания или конфискации активов;

- Помощь в координации расследований в нескольких юрисдикциях и содействие формальным и неформальным контактам с заинтересованными иностранными юрисдикциями;

- Оказание поддержки по взысканию и репатриации (возвращению) из-за границы активов, которые были идентифицированы как преступные активы или их эквивалентной стоимости;

- Наставничество и обучение, в том числе онлайн-курсы дистанционного обучения, для прокуроров и следователей по финансовым расследованиям, возвращению активов и формальным и неформальным методам международного сотрудничества;

- Консультирование и оценка правовой/оперативной базы в Республике Молдова для расследования и судебного преследования за преступления, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью, мошенничеством, финансовыми или экономическими преступлениями, отмыванием денег и другими формами преступной деятельности, замораживанием и конфискацией преступных активов или их эквивалентов, находящихся в Республике Молдова и за рубежом.

- Консультации по совершенствованию правовой/оперативной базы для заказа/проведения параллельных финансовых расследований.

Впоследствии, согласно Соглашению о консультациях, стороны взаимно обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, полученной в ходе выполнения настоящего соглашения, а также любых материалов о другой стороне, полученных в рамках исполнения соглашения.