Расследование RISE: Как выглядит вилла Плахотнюка в Испании стоимостью 56 млн долларов

Вилла Los Pinos del Alcuzcuz в Бенаависе, одном из самых богатых муниципалитетов провинции Малага (Испания), является собственностью олигарха Владимира Плахотнюка, согласно расследованию, проведенному rise.md.

Los Pinos del Alcuzcuz — это надпись на потрепанной дождем и временем стене, расположенной прямо у входа в собственность. Вилла видна через сетчатый забор, которым отгорожена часть комплекса. Выкрашенные в белый цвет стены и черепичная крыша поддерживают архитектурный облик района. Еще через несколько шагов открывается другая сторона комплекса – серые стены, потом какие-то постройки только из кирпича. Комплекс стоимостью почти 56 миллионов евро не достроен. Подтеки, оставленные водой, затекшей за углы, а также растительность на территории говорят о том, что там давно никто не проходил.

Место тихое, слышно только, как работают краны на некоторых близлежащих виллах. Дорога, проходящая мимо комплекса, ведет к другим частным владениям и предупреждает, что «частный доступ по дороге запрещен».

«Неужели это место никем не охраняется?» — подумали мы и, надеясь найти охранника, вошли на территорию комплекса.

Los Pinos del Alcuzcuz является собственностью олигарха Владимира Плахотнюка. Наряду с яхтой комплекс в Испании также стал яблоком раздора в ходатайстве о вызове в суд, которое Оксана Килдеску подала на Кипре.

Участок площадью почти три гектара официально принадлежит местной компании Magna Capanes SL. Компания была основана в ноябре 2004 года и, по данным Торгового реестра Испании, занимается девелопментом недвижимости. Просто с момента основания и до сих пор ее единственным проектом был Los Pinos del Alcuzcuz.

Magna Capanes купила землю, на которой стоит комплекс, в августе 2005 года, а в ноябре получила разрешение на строительство.

В 2018 году уставный капитал испанской компании составлял 21,9 млн евро, и увеличение капитала произошло в конце того же года. В октябре 2018 года уставный капитал компании был увеличен до 55,7 млн ​​евро, сумма совпадает с ценой, в которую оценивается жилой комплекс.

Публичные данные из Торгового реестра показывают, что последним владельцем Magna Capanes является кипрская фирма Kroniaco Management Limited.

Обмен состоялся осенью 2018 года. Он произошел между компаниями, контролировавшими комплекс в Испании, и тогдашним мажоритарным владельцем Gemeni SA - компанией, владеющей одноименным торговым центром в Кишиневе, и владельцем отеля «Национал» в столице.

В суде в Никосии Оксана Килдеску заявила, что стала конечным бенефициаром «испанской собственности», как она ее называет, в октябре 2018 года. Произошло это после «ряда сделок, включая обмен активами между компаниями, в которых она была конечным бенефициаром, и рядом компаний, в которых конечным бенефициаром был российский бизнесмен г-н Гончаренко».

Андрей Гончаренко — российский бизнесмен, у которого Плахотнюк перенял, также через офшоры, яхту Honor и которому он передал, также через офшоры, виллу возле парламента, свою бывшую штаб-квартиру Global Business Center и участок площадью 10 га возле Северного автовокзала в Кишиневе.

В период, когда в Испании Плахотнюк поглощал Los Pinos через две компании - EFA Holdings с Гибралтара и Kroniaco Management с Кипра (последнюю Килдеску приписывает непосредственно себе), в Кишиневе состоялись две сделки с участием этих компаний, связанные с комплексом Benahavis.

Первая сделка касалась здания бывшего отеля «Националь». Тогда EFA Holdings передала компанию, владеющую отелем, компании De Bron Administratie BV в Нидерландах. Это произошло в тот же день, когда еще одна голландская компания De Bron Administratie and Trading House 2000 BV продала испанскую недвижимость компаниям EFA Holdings и Kroniaco Management.

Через шесть дней торговый центр Gemini «уезжает» в Нидерланды. Kroniaco Management, которому в то время принадлежало 95,7% акций Gemeni SA через вновь созданную компанию, продает акции Trading House 2000 BV. Trading House 2000 — один из бывших владельцев жилого комплекса в Испании.

Полный текст статьи читайте здесь.