Пятеро торговцев наркотиками задержаны после масштабных обысков в Молдове и Черногории

Пять человек были задержаны в результате масштабной операции по делу об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков.

Операция проводилась прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований ГИП и правоохранительными органами Черногории.

В результате обысков в домах членов ОПГ сотрудники правоохранительных органов изъяли финансовые и банковские документы и другие данные, хранящиеся на электронных носителях; мобильные телефоны; телефонные карты из Молдовы, Украины и России; а также 120 банковских карт, выпущенных в России, которые используются для создания видимости получения денег из других мест.

Также были изъяты две единицы транспорта и другие предметы, связанные с преступной деятельностью, на сумму более 24 миллионов леев. В этой связи прокуроры ПБОПОД потребуют наложения ареста с целью конфискации.

Чтобы скрыть торговлю наркотиками в Молдове, члены организации переводили полученные таким образом деньги через более 70 банковских счетов, в том числе из России и Украины. Прокуратура также установила, что только через банкоматы одного молдавского банка было переведено на другие банковские карты около 35 миллионов леев.

ОПГ действовала с 2017 года, и на данный момент более десяти других членов группы были осуждены за свою деятельность. Задержанные использовали изощренные методы маскировки незаконной деятельности, включая общение через зашифрованные интернет-каналы, а также принуждение клиентов подтверждать свое местонахождение в непосредственной близости от платежного терминала, с которого они должны были оплачивать наркотики в течение максимум 15 минут после получения платежных данных.

Задержанным от 20 до 37 лет, а лидер группы, задержанный в Черногории, имеет высшее юридическое образование.

После допросов членов организованной преступной группы и на основании накопленных доказательств прокуроры ПБОПОД сформулировали обвинения против них и намерены потребовать в суде применения меры пресечения – ареста, для обеспечения объективности расследования.

Обвиняемым грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.