Против Плахотнюка выдвинуто новое обвинение

Владимира Плахотнюка обвиняют в новом эпизоде, связанном с „банковским мошенничеством” по трем фактам: создание и управление преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах.

Новый эпизод, инкриминируемый Владимиру Плахотнюку, относится к периоду 24.11.2014-29.06.2015. Выступая в качестве лидера преступной организации, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, Плахотнюк получил на счета через резидентские компании, основанные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства на сумму 21 000 000 долларов США, которые имели в качестве происхождения банковские кредиты, полученные мошенническим путем от Banca de Economii, передает Noi.md со ссылкой на nokta.md.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, Владимир Плахотнюк из финансовых средств, полученных по указанной преступной схеме, приобрел самолет, который использовал в личных интересах и в интересах преступной группы, которую впоследствии отчуждал от третьих лиц.

Ранее в рамках одного и того же уголовного дела Владимиру Плахотнюку было предъявлено обвинение в создании и управлении преступной организацией, мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и отмывание денег, совершенных преступной организацией, в особо крупных размерах.

В то же время превентивная мера в виде предварительного ареста, который должен быть применен в отношении Плахотнюка Владимира, в данном случае остается неизменной.

Группой уголовного преследования осуществляются необходимые действия по уголовному преследованию и специальные следственные меры, направленные на полное и объективное расследование обстоятельств дела, установление истины, выявление и привлечение к ответственности всех лиц, участвующих в совершении преступления.