Прокуратура: Ряд компаний, вовлеченных в «российский ландромат», участвовали и в краже миллиарда

Антикоррупционная прокуратура подтверждает тот факт, что несколько компаний, вовлеченных в «российский ландромат», участвовали и в отмывании денег из банковской системы нашей страны.

Об этом заявила замглавного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор в эфире телеканала Canal2. Она отметила, что в стратегии возврата денег, выведенных из трех банков, фигурируют и наименования этих компаний, а также имена бенефициаров украденных денег. «Названные нами компании являются не просто транзитными, но и бенефициарами. В одном из приложений описывается каждая из этих компаний, и соответственно, потенциальные субъекты, которые стоят за этими компаниями, банковские счета, причастные банки и страны обслуживания», – отметила Бецишор.

Глава НЦБК Богдан Зумбряну в свою очередь заявил, что проанализирует появившуюся в СМИ информацию, и если она подтвердится, будет начато новое расследование. Напомним, что на днях Zeppelin Investigations в ходе проведенного расследования разоблачила план российских спецслужб, выяснила способ действий Вячеслава Платона, а также то, как его шаги координировало ФСБ и покрывал на тот момент лидер ЛДПМ Влад Филат, и как его вовлекли в схему вместе с Иланом Шором, как Banca de Economii выбрали в качестве основной цели нападения. Согласно порталу zeppelin.md, всю операцию координировало ФСБ, и это делалось для того, чтобы обанкротить страну накануне парламентских выборов 2014 года.

Вчера Генпрокуратура обнародовала стратегию возврата украденных из трех банков (Banca de Economii, Banca Socială и Unibank) финансовых средств. Речь идет о 13,34 млрд леев, которые Нацбанк предоставил банкам на покрытие причиненного им ущерба и которые потом были переведены в госдолг. Из них пока удалось вернуть только 477 млн, в том числе за счет продажи залогов и активов обанкротившихся банков. В стратегии указаны две крупные группы людей, которые причастны к краже из трех банков. Это бизнесмены Илан Шор и Вячеслав Платон, бывший депутат парламента Кирилл Лучински, бывший глава админсовета Banca de Economii (ВЕМ) Григорий Гачкевич, экс-премьер Влад Филат и его родственник Ион Русу.

Было отмечено, что процесс вывода денег из банков продолжался на протяжении нескольких лет, а в ноябре 2014 года группу компаний, принадлежащих Илану Шору, «исполнила финальную фазу мошенничества». Оценка и восстановление украденных активов будут проводиться на основе закона об Агентстве по восстановлению добытых преступным путем активов, а также положения, которое примет Правительство.