ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ещё темысвернуть

Прокуратура арестовала 11,3 млн леев, принадлежащих компании Плахотнюка

Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере 11 313 795 леев, находившиеся на счетах компании ARGUS-S в VICTORIABANK SA, которые должны были быть переведены на счета компании-нерезидента в Турции.

Так, по делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег было установлено, что 9 ноября 2020 года ARGUS-S инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 доллара США в адрес компании-нерезидента OTIV PRIME SERVICES BV на банковский счет, открытый в Турции.

Уточняем, что последний раз бывшего лидера ДПМ видели в Турецкой Республике. Учитывая, что названные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав секвестра для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере».

Уголовное расследование продолжается, и приняты все меры по выявлению и изъятию активов, добытых преступным путем, и возмещению причиненного ущерба.

Подпишитесь на нас в Twitter, если хотите знать больше

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Ещё
load