Менеджер одной из фирм приговорен условно к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, сообщает Noi.md.
По словам прокуроров, будучи администратором фирмы, занимающейся продажей цветов, данный гражданин уклонялся от уплаты налогов и сборов в государственный бюджет, в результате чего казна потеряла 1 млн. 880 тыс. 701 леев.
Кроме того, помимо многочисленных нарушений, администратор фирмы организовал перевод платежей в размере 363 024 евро (эквивалент 7 млн. 738 тыс. 938 леев), клиентам, запрашивающим доставку цветов на странице онлайн-продаж компании, на собственный банковский счет, открытый в Румынии.
Позже, осознав, что соответствующая иностранная валюта представляет собой незаконный доход в виде невыплаченных в бюджет налогов и сборов, и преследуя целью сокрытие ее происхождения и движения, он приобретал различные товары и услуги и осуществлял банковские операции по переводу на другой банковский счет.
Следует отметить, что ответчик признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб государству. За уклонение от уплаты налогов и отмывание денег он был приговорен к условно к четырем годам тюрьмы (с обязательством не менять место жительства), уплате штрафа в размере 70 тыс. леев, а также лишению права занятия административных должностей в течение 4 лет. Компания, управлямая подсудимым, также наказана уплатой штрафа в размере 220 тыс. леев с последующей ликвидацией этого юридического лица.
Добавить комментарий