Пресечена схема подделки документов на транспортные средства

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и соблюдением законодательства Таможенной службы под руководством ПБОПОД на основании судебных ордеров провели 13 обысков у ряда экономических агентов и физических лиц в мун. Кишинев, а также за его пределами, на основании уголовного дела о контрабанде с использованием поддельных документов.

Руководители некоторых экономических агентов, а также физические лица подозреваются в преступлении контрабанды двумя и более лицами, выразившемся в пересечении таможенной границы Республики Молдова, через пункты пропуска, с мошенническим использованием документов, недостоверным декларированием в таможенных документах или других документах для пересечения границы автомобилей класса люкс, отмечает Noi.md.

"Было установлено обоснованное подозрение, что транспортные средства, ввезенные в Республику Молдова, были вывезены по документам, содержащим недостоверные сведения.

Согласно схеме, экономические агенты приобрели у официального дилера девять транспортных средств, ввезенных в Молдову по таможенной процедуре "окончательный импорт", согласно документам, приложенным к таможенным декларациям, официальный дилер заявляет год выпуска 2021-2022.

Впоследствии эти экономические агенты подают в таможенный орган пять экспортных таможенных деклараций, а девять транспортных средств вывозятся из Республики Молдова и декларируются с годом выпуска 2022-2023.

К экспортным таможенным декларациям были приложены временные регистрационные удостоверения на девять транспортных средств с годом выпуска 2022 и 2023, соответственно.

Следует отметить, что, согласно материалам дела, стоимость транспортного средства, фигурирующего в уголовном деле, превышает 16 000 условных единиц, а в деле фигурируют 9 автомобилей. Согласно экспортным таможенным декларациям, заявленная стоимость девяти транспортных средств составляет 17 802 104 лея", - говорится в заявлении Таможенной службы.

Уголовное преследование продолжается, подозреваемые находятся на свободе, при этом в их отношении действует принцип презумпции невиновности в соответствии с законом.