Полиция: Выявлены незаконные онлайновые азартные игры и отмывание денег

Сотрудники отдела по расследованию экономических преступлений Кишинёвского управления полиции совместно с прокурорами объявили о ликвидации сети интернет-казино с незаконным доходом в размере 25 000 000 леев.

В связи с этим правоохранители провели восемь обысков в Кишинёве при поддержке сотрудников спецназа БПСН Fulger, в ходе которых были изъяты бухгалтерские документы, контракты, компьютерная техника, носители информации и автомобили класса люкс, все из которых, как отмечает Noi.md, предположительно являются доходами от преступной деятельности.

В результате были задержаны три человека за организацию и проведение незаконных онлайн-азартных игр, а также за отмывание денег — двое из них являются иностранными гражданами в возрасте 37 и 43 лет.

По данным правоохранительных органов, задержанные являются членами организованной преступной группы, деятельность которой осуществляется через подпольный офис, расположенный в муниципии Кишинёв. Таким образом, подозреваемые создали и управляли оперативным центром по координации сети онлайн-казино, скрываемым под видом предоставления IT-услуг.

В рамках незаконной схемы они использовали мошенническим путем полученные идентификационные данные для открытия счетов и электронных кошельков, через которые осуществляли незаконные финансовые операции.

В настоящее время ведутся следственные действия по выявлению всех причастных лиц, при этом в соответствии с законом в отношении задержанных действует презумпция невиновности.