Полиция раскрыла международную преступную группировку, специализирующуюся на отмывании денег

Сотрудники Управления по расследованию отмывания денег и терроризма Национального следственного инспектората и Антикоррупционной прокуратуры при поддержке Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в Румынии идентифицировали и нейтрализовали четырех членов международной группы, специализирующейся на отмывании денег в особо крупных размерах.

Преступная группа также занималась компьютерным мошенничеством, изготовлением, хранением, продажей поддельных документов на территории нескольких государств.

Задержанным четверым мужчинам от 35 до 50 лет, двое - из Страшенского района, а два других - из Приднестровья.

Ранее, в феврале, по тому же уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года, на территории Республики Молдова был задержан один из участников группы - 48-летний житель Кишинева.

Банковские счета, используемые участниками группы, были открыты в Республике Молдова, Румынии, Словакии, Польше, Чехии, Испании, Италии, Великобритании, Германии и других странах. Группа была известна на европейском рынке отмывания денег.

В течение 2018-2020 годов в банковских счетах, открытых на имя нескольких лиц в банковских учреждениях Республики Молдова, были выявлены подозрительные операции, выражавшиеся в получении некоторых крупных сумм с иностранных счетов, которые впоследствии были сняты через банкоматы в странах Европы.

Таким образом были выявлены несколько членов организованной преступной группы, которые вербовали людей из Республики Молдова, убеждая их открыть на свое имя несколько счетов в разных банках в Республике Молдова и за рубежом.

Владельцы счетов были людьми, не имевшими финансовых возможностей, и за их открытие они получали от 50 до 100 евро, используя настоящие или фальшивые документы, удостоверяющие личность, предлагая в качестве контактных данных телефонные номера, указанные инкассаторами.

В течение указанного периода на счета этих лиц поступили деньги на общую сумму около 7 миллионов евро, которые впоследствии были сняты наличными в день перевода или в последующие дни другими членами преступной группы в банкоматах в Румынии, Словакии, Великобритании и др.

На данный момент возбуждена серия уголовных дел, при этом арестованы денежные суммы в размере 120 000 евро.

Прокуратура и полиция продолжают совместные действия с правоохранительными органами других европейских стран, чтобы установить и задокументировать всех членов международной преступной группы и привлечь их к ответственности, а также взыскать ущерб, причиненный в результате совершенных преступлений.

Согласно уголовному законодательству, виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать должности на определенный срок.