Организованная преступная группа, занимавшаяся конвертацией незаконных денег в криптовалюты, которые позже использовались для закупки наркотиков и обеспечивали правовой аспект источника дохода, была ликвидирована правоохранительными органами.
Правоохранительные органы установили, что члены группы в течение 10 месяцев, каждый с четко определенными ролями, нанимали людей, от которых они получали за плату доступ к удаленному управлению банковскими счетами. Впоследствии средства, полученные от данной деятельности, были переведены на карты и сняты в различных банкоматах на территории Республики Молдова, сообщает publika.md.
Таким образом, подозреваемые, чтобы скрыть незаконное происхождение денег, реализовали схему конвертации денег в криптовалюты, такие как BITCOIN и LITECOIN.
После транзакций по конвертации реальных денег в криптовалюту они получили доход в размере около 15% от конвертированных сумм.
В то же время правоохранители установили, что с помощью фиктивных банковских карт они получили около 2 миллионов леев.
В результате обысков, проведенных в домах подозреваемых, было обнаружено и изъято: несколько технических устройств, банковские карты на имена разных лиц, телефонные SIM-карты, а также пакеты с белым веществом и растительной массой, похожей на наркотики.
В настоящее время четыре человека в возрасте от 18 до 27 лет из центрального района Республики Молдова находятся под следствием на свободе. Им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
Добавить комментарий