Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осуществляет уголовное преследование на основании обоснованного подозрения в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, совершенном с 2018 года до настоящего времени руководством двух фирм, зарегистрированных в приднестровском регионе.
В ходе расследований, проведенных ПБОПОД совместно со Службой информации и безопасности, было установлено, что с 2018 года два экономических агента, зарегистрированных в приднестровском регионе, представляя ложные данные о доходах и расходах, уклонились от уплаты НДС на сумму более 3 млн леев.
Кроме того, с целью получения прибыли руководство двух фирм подало поддельные документы и воспользовалось возвратом налога на добавленную стоимость, что нанесло ущерб государственному бюджету примерно на 1 млн леев.
В результате специальных следственных мероприятий было установлено, что руководство фирм повлияло на сотрудника Государственной налоговой службы для вынесения благоприятного решения о возврате около 1 млн леев. Стоит отметить, что руководство Государственной налоговой службы активно сотрудничало со следствием.
Напомним, что прокуроры и офицеры ПБОПОД и сотрудники СИБ провели обыски по месту жительства руководителей упомянутых фирм, в их кабинетах, а также в офисе одного из сотрудников Государственной налоговой службы.
Добавить комментарий