ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Все новости

ещё темысвернуть

По делу об отмывании денег арестованы активы на сумму 3 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе оно наложило секвестр на имущество на сумму более 3 млн леев. Это имущество незаконного происхождения было арестовано в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег.

Так, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложила арест на шесть жилых помещений стоимостью 2 817 634 лея, на нежилое помещение стоимостью 121 722 лея и уставный капитал в размере 146 859 леев. Общая сумма арестованного имущества составляет 3 086 216 леев.

Кроме того, на прошлой неделе АВДППИ выпустило консультативные заключения по оценке шести объектов недвижимости (3 участка под застройку, сельскохозяйственная земля, коммерческое строительство и незавершенное строительство), а также шести движимых активов (4 легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл).

За неделю в АВДППИ поступило восемь запросов по пяти уголовным делам в отношении 20 субъектов, в отношении 32 человек подготовлены аналитические записки.

Напоминаем, что с начала этого года Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на незаконно приобретенные активы на сумму более 48 миллионов леев, а в 2020 году их цифра оценивалась примерно в 1,5 миллиарда леев.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Ещё
load