Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов: обыски по делу торговой платформы Tux

Сегодня утром правоохранители провели 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.

Действия были направлены против подозрительной деятельности, осуществляемой через торговую платформу Tux, отмечает Noi.md.

В результате обысков были изъяты сотни тысяч леев, иностранная валюта, компьютеры, использовавшиеся для транзакций на платформе, мобильные телефоны и другие соответствующие доказательства.

Также были задержаны пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, в том числе руководители платформы. В соответствии с законом, в отношении всех этих лиц действует презумпция невиновности.