Около 21 млн леев арестовано по делу об отмывании денег

Активы на сумму около 21 миллиона леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) в рамках НАЦ на основании поручений прокуратуры на прошлой неделе.

Среди них 30 активов, арестованных по делу об отмывании денег, в том числе 5 уставных капиталов, 2 жилых дома, 6 жилых и 5 нежилых помещений, 7 транспортных средств, 3 участка сельскохозяйственного назначения и 2 участка под строительство. На данный момент в АВДППИ находится на рассмотрении 173 поручения по 119 уголовным делам по 279 предметам.

В дополнение к компоненту возврата активов от преступлений, НАЦ также осуществлял свою деятельность по другим направлениям, таким как предотвращение коррупции, аналитика, экспертиза и антикоррупционное образование. Так:

Аналитический отдел завершил 8 оперативных анализов и инициировал 10 новых, еще 113 оперативных анализов находятся в процессе;

В отдел антикоррупционного законодательства и экспертизы поступило 25 проектов нормативных актов на экспертизу и передано авторам 17 экспертных заключений и 15 заключений, 29 проектов находятся на экспертизе;

В канцелярии Центра зарегистрировано 1255 материалов;

На национальную антикоррупционную линию поступило 48 звонков;

Выдано 92 акта добросовестности;

Отделом антикоррупционного просвещения проведено 9 информационно-просветительских мероприятий относительно рисков и последствий причастности к коррупционным деяниям, на текущую неделю запланировано еще 14 тренингов;

На прошлой неделе 8 человек были помещены в следственный изолятор НАЦ.