COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 551 348 БОЛЬНЫХ 258 624(+89)  ВЫЛЕЧИЛИСЬ 251 389    УМЕРЛО 6245(+1) Подробнее
Президент новостей: 2821
Цены на топливо новостей: 117
Власть новостей: 6280
ГМО и прививки новостей: 1093
Коронавирус новостей: 7242
Вырубка деревьев новостей: 145

Обыски в кабинете одного из руководителей НБМ

22 июн. 11:15   Общество
1634 1

Служба информации и безопасности Республики Молдова (СИБ) проводит следственные действия в рамках дела, получившего общее название «банковское мошенничество», по эпизоду выдачи более 5 000 000 евро со счета банковских гарантий 2015 года в рамках специальной администрации #Unibank.

С этой целью во вторник были проведены обыски в доме и по месту жительства сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен специальным администратором Unibank.

В результате обыска были изъяты мобильные телефоны, электронные носители и документы. Фигурант дела был задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группы.

Согласно закону преступление, в совершении которого подозревается фигурант дела, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 лет до 15 лет.

Согласно некоторым источникам, обыск касается заместителя начальника отдела платежных систем НБМ Дмитрия Грате, который ранее был специальным администратором Unibank.

Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Начал работу новый парламент. Чего вы ждете от его деятельности?
🔽🔽