UPDATE 13:50 В рамках уголовного расследования и специальных следственных мер прокуроры ПБОПОД и сотрудники НИР установили, что в течение 2016-2018 годов руководители ряда коммерческих обществ создали схему уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль в размере более 8 млн. леев.
Выяснилось, что различные бенефициары, с целью уклонения от уплаты налогов и получения «наличных денег», обращались к подозреваемым, которые руководили работой десятков причастных к схеме фирм.
Подозреваемые оформляли фиктивные счета-фактуры с указанием доставки и продажи товаров, которых де-факто не было. В обмен на эти несуществующие товары бенефициар переводил деньги на счета причастных к схеме фирм, потом подозреваемые снимали эти деньги и передавали наличными бенефициарам, удерживая определенный процент от незаконной сделки.
До сих пор были задержаны четыре человека, которые подозреваются в отмывании денег в особо крупных размерах. Это преступление наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет или штрафом в размере от 13000 до 16000 условных единиц. В то же время за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере предусмотрено тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.
11.16 Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальной инспекцией расследований МВД провела сегодня, 20 августа, 14 обысков в рамках дела по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Они занимаются транзакциями, через которые отмываются денежные средства.
В общей сложности речь идет об убытках в размере около 8 миллионов леев.
Добавить комментарий