Война в Украине новостей: 3183
Акция протеста новостей: 1202
Президент новостей: 3240
Власть новостей: 7328
Объектив Европа новостей: 288

Обыски у членов преступной группы по делу о мошенничестве

16 мая. 17:26   Общество
1759

Сотрудники правоохранительных органов заявили о раскрытии преступной деятельности группы лиц, за которой велось наблюдение в течение февраля-апреля.

Согласно информации, указанные лица подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, отмечает Noi.md со ссылкой на realitatea.md.

«В течение 2021 года лица, работающие в компании-экспортере зерна, по предварительному согласованию с неустановленными лицами внесли искаженные данные в программу учета оборота сельскохозяйственной продукции. Данные, внесенные в систему учета, показали, что юридическое лицо, аффилированное с членами группы, должно было сдать большое количество семян подсолнечника и кукурузы на общую сумму 4 400 000 леев на элеватор на юге страны», - заявили правоохранители.

Правоохранители также заявили, что после предоставления ложной информации о том, что соответствующее количество зерна хранилось в элеваторе, члены группы поручили представителям компании, экспортирующей зерно, заключить 2 договора купли-продажи, после чего члены группы получили аванс в размере 2 200 000 лей.

«Выявив несоответствие между уплаченной суммой и количеством зерна на элеваторе, представители компании-экспортера отказались выплачивать оставшуюся сумму, что побудило членов группы возбудить гражданский иск о взыскании якобы задолженности».


Так, с целью сбора доказательств в домах фигурантов были проведены обыски, где были выявлены и изъяты денежные средства в размере 67 000 евро, 25 900 долларов США, 1200 фунтов стерлингов и 69 500 леев, мобильные телефоны, черновые записи, два гладкоствольных оружия, два нарезных ствола, 205 патронов разного калибра.

Следует отметить, что все действия были предприняты в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, а виновным в этом преступлении грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Молдова, наряду с Украиной, получила статус страны-кандидата в ЕС. Как, на ваш взгляд, изменится жизнь молдаван после этого решения?
Родовая книгаКатрук Валерий
Баллады о предкахСандуляк Владислав