Обыски по нескольким адресам в стране в рамках дела о мошенничестве

Сегодня утром прокуратура проводит обыски по уголовному делу о мошенничестве с сельхозпродукцией, осуществленном летом-осенью 2021 года, отмечает Noi.md.

Обыски проходят по нескольким адресам в республике в результате документирования и следственных действий, проведенных под руководством ПБОПОД сотрудниками Главного управления уголовного розыска и Национального инспектората расследований при поддержке сотрудников бригады Fulger. Среди обыскиваемых мест два пенитенциарных учреждения, поэтому операция проводится при содействии сотрудников Национального управления пенитенциарных учреждений. В ходе обысков изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, чеки, печати, использованные при совершении расследуемых преступлений, а также бухгалтерские документы.

В преступной схеме участвовали три агрофирмы, которые действовали скоординированно для ее реализации, а среди ее организаторов – лица, находящиеся под стражей, в том числе осужденные к пожизненному заключению. Две из этих фирм были основаны в 2021 году и управлялись бывшими заключенными; третья фирма имела более длительную историю деятельности, но в ходе расследования правоохранители установили, что она действовала на основании поддельного штампа.

Так, летом прошлого года организаторы сформировали колл-центр, который определил в качестве потенциальных жертв агрофирмы, выразившие заинтересованность в реализации сельхозпродукции. Впоследствии организаторы схемы связались с агрофирмами, которые выезжали к заинтересованным хозяйствующим субъектам, где забирали сельхозпродукцию с обязательством оплатить ее в последующие дни. Однако сразу же после получения товаров от потерпевших агрофирмы продавали их другим хозяйствующим субъектам, не заплатив за полученные товары.

Правоохранители возбудили по поступившим жалобам 25 уголовных дел, которые сейчас соединены в одно. В ходе следствия задержаны восемь человек, в отношении которых ПБОПОД представит ходатайства о заключении под стражу. Под стражей находятся еще семеро подследственных, которые будут временно переведены в другое учреждение для обеспечения эффективности расследования. В ходе следствия до направления дела в суд и вынесения окончательного решения подследственные лица пользуются презумпцией невиновности.

Отметим, что ранее были задержаны и заключены под стражу еще три человека. Таким образом, в деле фигурируют более 20 человек, подозреваемых в мошенничестве в отношении 25 экономических агентов, которым был нанесен ущерб на сумму более семи миллионов леев.

В связи с этим правоохранительные органы призывают граждан и бизнес проявлять осторожность при заключении коммерческих сделок, в том числе путем проверки предложенных участниками торгов условий и истории деятельности физических/юридических лиц, которые приходят с такими предложениями.