Обыски прошли в рамках уголовного дела по обвинению в незаконных действиях ответственных лиц АО Metalferos и ряда других дочерних компаний с 2015 по 2019 годы.
Согласно материалам уголовного дела, лица, причастные к совершению преступлений, разработали и внедрили преступную схему, основанную на покупке и продаже отходов черных и цветных металлов, путем фиктивной посреднической деятельности, подделки документов на покупку и доставку черных и цветных металлов с целью искусственного увеличения цены покупки и искусственного снижения цены продажи посредникам, при этом разница присваивалась членами организованной преступной группы.В результате проведенных расследований установлено, что в период с 01.01.2015 по 01.09.2019 АО Metalferos получило через банковские счета одного из банков Республики Молдова финансовые средства на общую сумму 2 169 646 970 леев от другой компании.
Впоследствии из соответствующей суммы осуществлялись платежи, связанные с запасами металлов, приобретенных у компаний-посредников (также аффилированных) по искусственно завышенным ценам. Разница в ценах была присвоена и распределена между членами преступной группы, а остальная часть была передана сборщикам металлов в соответствии с рыночной ценой. На данном этапе сумма рассчитанного ущерба составляет более 215 млн леев.
Разница в цене, которую при отсутствии таких договоров должно было получить АО Metalferos, перечислялась в основном компаниям: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD и Innotube LLP, чьи бенефициары должны быть установлены в ходе уголовного расследования.
Сумма ущерба в результате экспортных операций предварительно составляет около 133 млн леев.
Обыски проводились как в соответствующих компаниях, так и в домах и автомобилях подозреваемых, в том числе у бывшего генерального директора АО Metalferos.
В результате проведенных действий в рамках уголовного дела были обнаружены и изъяты компьютеры, штампы, печати, документы, представляющие важность для уголовного дела.
Добавить комментарий