Новые обыски по делу о незаконном финансировании политических партий

Сегодня, 13 сентября 2024 года, сотрудники Национального инспектората расследований ГИП совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры провели несколько обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и избирательных конкурентов и об отмывании денег в особо крупном размере (ст. 1813, ст. 243 УК).

По словам правоохранителей, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что членам территориальных организаций некоторых политических партий в Республике Молдова ежемесячно выплачивается вознаграждение в виде денежных сумм, которые не отражены в официальной бухгалтерской отчетности этих политических партий. Эти деньги выплачиваются за деятельность, осуществляемую в рамках предстоящих президентских выборов, в том числе за участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

Так, представителям партий, аффилированных с Иланом Шором, через банкоматы в различных населенных пунктах страны переводились денежные суммы для поддержки деятельности партий, электоральной коррупции на предстоящих выборах и бойкота референдума.

Следствие также зафиксировало, что несколько человек осуществляли операции обналичивания счетов активистов партии «Шанс». Указанным лицам были открыты банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» в Российской Федерации, и через приложение «ПСБ» на них переводились денежные суммы в российских рублях в пределах 10 000 – 155 000 рублей (эквивалент 1800 – 27 900 леев), для поддержки партийной деятельности и влияния на выборы.

В ходе обысков были изъяты черновые записи, банковские карты, на которые переводились денежные суммы, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Орган уголовного преследования продолжит следственные действия по установлению всех обстоятельств дела, принятию решения в соответствии с законом, о чем будет проинформировано общество.