Адриано Дулгер, молодой человек из Молдовы, который публично представился бизнесменом из Лондона, не имеет никакого отношения к конфискованной крупнейшей партии денег, обнаруженной таможенниками Республики Молдова.
Вскоре после изъятия на таможне необъявленных денег Дулгер объявил, что 1,6 миллиона евро принадлежат ему и должны были быть получены им от его «бизнеса» в Африке, пишет Ziarulnational.md.
«Мы предприняли все необходимые действия и установили, что данное лицо никоим образом не причастно к этому делу, он не имеет отношения к этим деньгам», – заявил для Ziarul NAȚIONAL глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) Ион Каракуян.
Адриано Дулгер не будет привлечен к ответственности за ложные утверждения, что незаконно ввезенные деньги принадлежат ему.
«Я приказал прекратить дело против него. К сожалению, законодательство Республики Молдова дает возможность лицу, имеющему статус подозреваемого или обвиняемого, говорить все что он хочет, без привлечения к ответственности», – пояснил Ион Каракуян.
Глава ПБОПОД добавил, что дело водителя в настоящее время рассматривается в суде, а других официальных обвиняемых или подозреваемых пока нет. Расследование продолжается, и одна из рассмотренных версий заключается в том, что огромная сумма денег, депонированная на счетах Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, принадлежит людям, которые занимались контрабандой сигарет.
«Мы продолжаем довольно сложные расследования в отношении тех, кто участвует в качестве организаторов или даже владельцев. Было бы неправильно сообщать подробности, которые вы хотите знать, потому что они могут нанести ущерб расследованию», – сказал главный прокурор ПБОПОД.
Отвечая на вопрос о происхождении этих денег, Ион Каракуян сослался на показания водителя грузовика, задержанного на таможенном посту «Леушены» в канун Пасхи 18 апреля этого года.
«Согласно заявлению водителя грузовика, который перевозил деньги, эти деньги были ему переданы в Румынии. У нас есть связь с нашими коллегами из Румынии, но пока официального результата с румынской стороны не поступило», – отметил прокурор.
Напоминаем, что первоначально правоохранители заявили, что сумма 1 570 735 евро была обнаружена в фуре, которая намеревалась въехать в Республику Молдова 18 апреля. Вскоре в том же грузовике прокуратура нашла еще 50 тысяч евро, а сумма контрабанды составила 1,62 миллиона евро.
Помимо незадекларированной суммы денег, в грузовике было обнаружено техническое оборудование - пробойники и пробивные ножи, используемые для резки бумаги и картона. Таким образом, общая сумма попытки контрабанды, к которой добавлен арестованный грузовик, превышает 1,650 млн евро.
Ранее прокуратура сообщила, что следы конфискованных на таможне более 1,6 млн евро привели к лицам, промышляющим контрабандой сигарет.
Добавить комментарий