Новая Зеландия напрямую причастна к краже миллиарда

Владимир Плахотнюк использовал новозеландскую компанию для перевода своей семье и для вложений в офшоры около 180 млн долларов после „кражи века” в Молдове, сообщает телеканал 1 NEWS и другие новозеландские источники, передает IPN.

Информация о бывшем депутате и молдавском олигархе появилась в Pandora Papers, где отмечается, что Плахотнюк появился в Новой Зеландии в 2011 году, создав компанию Asiaciti, связанную с компанией Otiv Trust за пределами Новой Зеландии. Другие документы доказывают, что его жена Оксана Килдеску запрашивала из Новой Зеландии десятки миллионов долларов для перевода в Швейцарию, а запросы были выполнены в течение нескольких лет.

Как передает источник, также 2011 годом датируется отчет о финансовом аудите, предупреждающем, что против Плахотнюка существует множество серьезных обвинений, в том числе „коррупция, манипуляция судебной системой, отмывание денег, участие в торговле оружием и нападениях на молдавский финансовый сектор”, - сообщают новозеландские журналисты. Не упускается из виду и тот факт, что в 2020 году Госдепартамент США официально обвинил Плахотнюка в причастности к „значительной коррупции”, что означает, что он и его семья не имеют права въезжать в Соединенные Штаты.

В связи с откровениями в Pandora Papers журналисты из 1 NEWS запросили интервью у Asiaciti New Zealand, но получили только письменный, длинный ответ, в котором говорится, что информация „основана на неточностях и неполных данных”.