Незаконное финансирование партий через криптовалюту: НЦБК и прокуратура Бельц изъяли более 800 000 леев

Более 800 тысяч леев в различных валютах были изъяты Национальным центром по борьбе с коррупцией (CNA) и прокуратурой муниципия Бельцы в рамках операции, направленной против незаконного финансирования политических партий, отмывания денег и подкупа избирателей, сообщает Noi.md.

Следствие включает более 30 обысков, проведённых в отношении лиц, связанных с одной из политических партий, накануне парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года.

Согласно собранным на данный момент доказательствам, средства, использованные в незаконных действиях, поступили из Российской Федерации от членов преступной группировки и были переведены через криптовалютные счета. Эти средства проходили через нелегальные криптообменные сервисы, где подвергались стратификации, а затем конвертировались в наличные деньги и распределялись курьерами конечным получателям.

В ходе документирования офицерам по борьбе с коррупцией удалось выявить неденежные поставки наличности на сумму около 9 000 000 леев, осуществлённые скрытно и без прозрачности.

Помимо изъятых денежных сумм, следователи также конфисковали теневую бухгалтерскую документацию, электронные устройства хранения данных, а также иные доказательства, имеющие значение для расследования дел о подкупе избирателей, отмывании денег и незаконном финансировании партий.

Один человек задержан на 72 часа и будет помещён в изолятор CNA.

Процессуальные действия продолжаются. Власти подчёркивают, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного решения суда.