Правоохранители проводят документирование действий членов группировки, связанной с преступной организацией «Китаец», отмечает Noi.md.
В настоящее время лидер группировки по прозвищу Китаец проживает в Турции и подозревается в координации деятельности преступных групп, действующих как на территории Молдовы, так и за рубежом.
В результате специальных следственных мероприятий, проводимых в течение почти года, сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемые совершили ряд преступлений, таких как: мошенничество в особо крупных размерах, международная торговля наркотиками, контрабанда сигарет, кражи и грабежи. Доходы, полученные преступным путем, были направлены в так называемый «общак» для финансовой поддержки преступной организации.
Кроме того, правоохранительными органами было установлено, что лидер преступной группы обманным путем получил от ряда лиц деньги, золотые и бриллиантовые украшения под предлогом их сертификации в Американском институте геммологии (GIA), с целью последующей продажи по гораздо более высокой цене на аукционах за рубежом.
В результате мониторинга преступной деятельности группы правоохранителями были получены многочисленные доказательства совершения мошеннических преступлений в особо крупных размерах, с целью получения денег, золотых украшений и бриллиантов. Причиненный материальный ущерб оценивается почти в 300 000 евро.
В то же время было установлено, что подозреваемые также были причастны к преступлениям, связанным с контрабандой и международной торговлей наркотиками, такими как героин, марихуана и экстази.
В результате проведения правоохранительными органами контрольных закупок от членов группы было получено более 1 кг героина, а трое участников группы были задержаны.
Подозреваемым грозит тюремный срок от 8 до 15 лет за совершение преступления, связанного с мошенничеством, наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет за совершение незаконного оборота наркотиков и за совершение преступления, связанного с контрабандой - от 3 до 10 лет.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают действия по выявлению и задержанию всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.
Операция была проведена силами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) совместно с сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной следственной инспекции, Главного управления уголовного розыска и при поддержке сотрудников бригады полиции специального назначения „Fulger”.
Добавить комментарий