НЦБК выявил еще одну преступную схему (ФОТО)

Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщает о проведении совместной операции с сотрудниками Управления специальных операций Национального инспектората расследований ГИП, в рамках которой было проведено 20 обысков, а 5 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег в особо крупных размерах.

Антикоррупционные прокуроры разоблачили деятельность транснациональной группы граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая создала сеть офисов на территории Республики Молдова, выполняющих фиктивно функции представителей и менеджеров брокерских компаний, действующих на рынке FOREX. Сотрудники компании, около 150 человек, работали от имени кипрской транспортной компании, но их реальный бизнес заключался в том, чтобы убедить людей из бывших стран СНГ вкладывать деньги через торговую платформу FOREX, не имея на это полномочий.

За свои услуги руководители сети брали фиксированный процент от денег, вложенных клиентами, а чтобы скрыть характер и происхождение денег, члены преступной группы вывозили наличные деньги из Украины или перечисляли их на различные банковские карты, а затем снимали деньги из банкоматов в Республике Молдова.

В результате обысков в офисах псевдо-менеджеров брокерских компаний, по месту жительства и в их автомобилях были изъяты деньги в иностранной валюте в размере около 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства хранения информации, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные проекты, относящиеся к уголовному делу.

Пять членов преступной группы были задержаны. Один из них был задержан две недели назад и помещен под превентивный арест, а остальные четыре члена группы были задержаны вчера на 72 часа. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах, за которое закон предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с наложением на юридическое лицо штрафа в размере от 650 000 до 800 000 леев.