НЦБК провел обыски у представителей экономического агента и ассоциации

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры провели обыски по делу о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в особо крупных размерах с участием руководителей экономического агента и общественного объединения, сообщает Noi.md.

Они подозреваются в получении гранта в размере 14 млн леев путем фальсификации публичного тендера и в других незаконных действиях.

Основанием для начала расследования послужил аудиторский отчет Счетной палаты по финансовым отчетам Министерства окружающей среды, в котором было установлено, что в 2021 году Национальный экологический фонд (FEN) утвердил к финансированию инвестиционный проект "Создание устойчивых решений по переработке стеклянных осколков" на сумму 14 млн леев, бенефициаром которого было определено общественное объединение, не имевшее на тот момент экологического разрешения на обращение с отходами.

В свою очередь, руководители ассоциации, не соблюдая принцип прозрачности организации процесса государственных закупок, выразившийся в неопубликовании объявления о тендере, отдали предпочтение экономическому агенту, у которого они закупили различные товары для реализации проекта (сортировочную линию, грузовики и контейнеры). В ходе проведенного по делу оперативного анализа было установлено, что руководители ассоциации-бенефициара и привлеченного экономического агента являются аффилированными лицами, а их офисы расположены по одному и тому же адресу. Предполагается, что и члены ассоциации, и привлеченный экономический агент действовали совместно, преследуя общий материальный интерес, который выразился в мошенническом получении данного инвестиционного проекта.

Так, с целью сбора доказательственной базы сегодня были проведены обыски в домах трех человек, а также в офисах упомянутой ассоциации и экономического агента. Были изъяты мобильные телефоны, документы, относящиеся к делу, и финансовые средства, источник которых не удалось установить.

Уголовное преследование осуществляет Антикоррупционная прокуратура.