НЦБК объявил о ряде приговоров за незаконное финансирование и коррупцию на высоком уровне

Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) объявил о разоблачении масштабной схемы незаконного финансирования политических партий с помощью криптовалют, поступающих из Российской Федерации, сообщает Noi.md.

Согласно сообщению НАЦ, в результате обысков, проведенных в Кишинёве, Оргееве, Глодянах, Дондушенах, Криулянах и других населенных пунктах, следователи выявили около 9 миллионов леев в криптовалюте и более 800 тысяч леев наличными. Один человек был задержан, а расследование продолжается с целью выявления всей сети финансирования.

Параллельно с этим Буюканский офис Кишинёвского суда вынес несколько обвинительных приговоров по делам, расследуемым НАЦ. Так, один мужчина был приговорен к 5 годам лишения свободы за незаконное финансирование политической партии, а около 5,2 млн леев будут переданы в пользу государства. Председатель территориального отделения бывшей политической партии в Окнице был приговорен к 4 годам лишения свободы, председатели территориальных отделений бывшей политической партии в Дондюшанах и Фалештах были приговорены к 4 годам лишения свободы. В то же время секретарь Рышканской территориальной организации политической партии был привлечен к ответственности за соучастие в незаконном финансировании партии. Кроме того, бывший вице-мэр мун. Кишинёв был приговорен к 3 годам лишения свободы за пассивную коррупцию, подделку официальных документов, злоупотребление служебным положением и активную коррупцию.

В то же время Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на активы на сумму более 1,4 млн леев, а предыдущие аресты на сумму около 4,3 млн леев были подтверждены судами. В настоящее время три человека содержатся в изоляторе НАЦ, а 20 подозреваемых находятся под предварительным арестом.

В области предотвращения коррупции Управление законодательства направило авторам 16 отчётов о законодательной экспертизе и 5 заключений. В то же время было выдано 82 справки о несудимости, проведено три оперативных анализа, а на национальную антикоррупционную линию поступило 94 звонка. В канцелярии учреждения было зарегистрировано 1618 материалов.