НЦБК может наложить арест на объект недвижимости и люксовый автомобиль

На прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов при НЦБК вынесло постановление о замораживании здания, расположенного в жилом районе мун. Кишинев, и роскошного автомобиля стоимостью 9,755 млн леев.

Мера принята в рамках дела об отмывании денег, которое находится в ведении Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Постановление о замораживании активов было издано с целью последующего наложения ареста на указанные активы.

Кроме того, Агентство применил арест финансовых средств на сумму около 23 млн леев в другом деле об отмывании денег.

За отчетный период Агентство оценило 9 объектов недвижимости и 4 автомобиля и приняло на себя управление арестованными средствами в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 20 тысяч леев.

По компоненту международного сотрудничества Агентство получило ответы на запросы информации, направленные зарубежным партнерам из Румынии, Австрии и Боливии. Еще 72 обращения были отправлены различным поставщикам информации и данных в стране.

Напоминаем, что Агентство по возвращению добытых преступным путем активов является самостоятельным подразделением Национального антикоррупционного центра, в функции которого входит проведение параллельных финансовых расследований, оценка, управление и оприходование конфискованных активов, а также учет этих активов.