Его обвиняют в незаконном обогащении, предоставлении ложных сведений в декларациях, а также в незаконной финансовой деятельности, передает Noi.md со ссылкой на nokta.md.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, проведено 29 обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, находящихся под уголовным преследованием, а также в офисах юридических лиц.Кроме того, было санкционировано и проведено 5 обысков в зданиях. Проведен сбор информации у поставщиков электронных коммуникаций, банковских учреждений, нотариусов и других учреждений (31 случай) с получением в общей сложности около 3500 файлов. Проведено 8 экспертиз изъятых предметов; заказано 13 инженерно-технических экспертиз электронных носителей информации, изъятых в ходе мероприятий (обысков или выемок) — их 25. На сегодняшний день экспертные заключения еще не составлены и не представлены в прокуратуру или сторонам.
В качестве свидетелей заслушаны 42 человека, а 6 человек — в качестве обвиняемых. В отношении двух из них в настоящее время применяется мера пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль, включая Геннадия Танаса. Он отстранен от должности до принятия окончательного решения по делу.
Рассмотрено 25 заявлений сторон дела и их защитников. Выдано судебное поручение для преследования за пределами Республики Молдова.
Существенный вклад в установлении обстоятельств по этому делу вносит Агентство по возвращению незаконных активов (ARBI), которое в настоящее время проводит параллельные финансовые расследования и которое провело значительный ряд мер по запросам прокурора.
ARBI составило финансовые профили субъектов, направило более 600 обращений соответствующим поставщикам данных, а также более 290 запросов к другим органам, участвующим в осуществлении правосудия.
Напомним, в начале декабря 2021 года Геннадий Танас был заключен под стражу на 20 дней в исправительной колонии № 13 Кишинева.
Утром в среду, 8 декабря, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности (СИБ) провели обыски в офисе сотрудника CNA и в нескольких других объектах, включая адреса членов его семьи, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.
14 января судьи Кишиневского суда сектора Чеканы постановили поместить Танаса под домашний арест на 30 дней, но прокурор не согласился с решением суда и обжаловал его в АП Кишинева.
Затем 25 января 2022 года мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена на освобождение под судебный контроль. И снова прокуроры с этим не согласились.
2 февраля апелляцию прокуроров удовлетворили.
В 2017 году Танас стал объектом расследования ZdG под названием «Операции ростовщика CNA». ZdG писал тогда, что Геннадий Танас владел движимым и недвижимым имуществом, стоимость которого превышала его задекларированный доход, и что он занимался ростовщичеством, одалживая десятки тысяч евро нескольким людям. По крайней мере в одном случае, задокументированном ZdG, Танас использовал свою мать-учительницу в качестве кредитора, и как минимум в четырех случаях Танас обратился в суд, чтобы заставить должников вернуть примерно 60 тысяч евро. Споры, в которые был вовлечен Танас, не указаны в декларациях о доходах и имуществе сотрудника CNA.
Добавить комментарий