X 
Приднестровье новостей: 1405
Акция протеста новостей: 1685
Война в Украине новостей: 6115
Евровидение новостей: 504

На какой стадии находится дело "ростовщика CNA"? Отчет Антикоррупционной прокуратуры

28 апр. 2022, 9:35   Общество
3084 0

Антикоррупционная прокуратура представила отчет о ходе уголовного дела в отношении начальника Главного управления уголовного преследования Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) Геннадия Танаса.

Его обвиняют в незаконном обогащении, предоставлении ложных сведений в декларациях, а также в незаконной финансовой деятельности, передает Noi.md со ссылкой на nokta.md.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, проведено 29 обысков в домах, офисах и автомобилях лиц, находящихся под уголовным преследованием, а также в офисах юридических лиц.

Кроме того, было санкционировано и проведено 5 обысков в зданиях. Проведен сбор информации у поставщиков электронных коммуникаций, банковских учреждений, нотариусов и других учреждений (31 случай) с получением в общей сложности около 3500 файлов. Проведено 8 экспертиз изъятых предметов; заказано 13 инженерно-технических экспертиз электронных носителей информации, изъятых в ходе мероприятий (обысков или выемок) — их 25. На сегодняшний день экспертные заключения еще не составлены и не представлены в прокуратуру или сторонам.

В качестве свидетелей заслушаны 42 человека, а 6 человек — в качестве обвиняемых. В отношении двух из них в настоящее время применяется мера пресечения в виде временного освобождения под судебный контроль, включая Геннадия Танаса. Он отстранен от должности до принятия окончательного решения по делу.


Рассмотрено 25 заявлений сторон дела и их защитников. Выдано судебное поручение для преследования за пределами Республики Молдова.

Существенный вклад в установлении обстоятельств по этому делу вносит Агентство по возвращению незаконных активов (ARBI), которое в настоящее время проводит параллельные финансовые расследования и которое провело значительный ряд мер по запросам прокурора.

ARBI составило финансовые профили субъектов, направило более 600 обращений соответствующим поставщикам данных, а также более 290 запросов к другим органам, участвующим в осуществлении правосудия.

Напомним, в начале декабря 2021 года Геннадий Танас был заключен под стражу на 20 дней в исправительной колонии № 13 Кишинева.

Утром в среду, 8 декабря, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности (СИБ) провели обыски в офисе сотрудника CNA и в нескольких других объектах, включая адреса членов его семьи, которые подозреваются в соучастии в совершении предполагаемых преступлений.

14 января судьи Кишиневского суда сектора Чеканы постановили поместить Танаса под домашний арест на 30 дней, но прокурор не согласился с решением суда и обжаловал его в АП Кишинева.

Затем 25 января 2022 года мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена на освобождение под судебный контроль. И снова прокуроры с этим не согласились.

2 февраля апелляцию прокуроров удовлетворили.

В 2017 году Танас стал объектом расследования ZdG под названием «Операции ростовщика CNA». ZdG писал тогда, что Геннадий Танас владел движимым и недвижимым имуществом, стоимость которого превышала его задекларированный доход, и что он занимался ростовщичеством, одалживая десятки тысяч евро нескольким людям. По крайней мере в одном случае, задокументированном ZdG, Танас использовал свою мать-учительницу в качестве кредитора, и как минимум в четырех случаях Танас обратился в суд, чтобы заставить должников вернуть примерно 60 тысяч евро. Споры, в которые был вовлечен Танас, не указаны в декларациях о доходах и имуществе сотрудника CNA.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Что вы думаете об инициативе президента Франции Эммануэля Макрона открыть в ближайшие месяцы постоянную оборонную миссию в Кишиневе?